九游娱乐(中国)网址在线从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日）起-九游娱乐(中国)网址在线
发布日期：2024-05-29 06:04 点击次数：116
证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-037
债券代码：123224 债券简称：宇邦转债
苏州宇邦新式材料股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息闪现本体的真正、准确和竣工，莫得虚
假纪录、误导性发扬或关键遗漏。
额外教唆：
司”）股票自 2024 年 3 月 21 日至 2024 年 4 月 23 日已出现联贯 30 个来回日中
至少有 15 个来回日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%的情形，触发“宇邦转
债”转股价钱向下修正要求。
邦转债”转股价钱的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时鼓励大会
审议，敬请远大投资者刺目投资风险。
一、可转债刊行上市基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处置委员会《对于情愿苏州宇邦新式材料股份有限公司向不特
定对象刊行可调整公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1891 号）情愿注册，
公司于 2023 年 9 月 19 日向不特定对象刊行了 500.00 万张可调整公司债券（以下简
称“可转债”），每张面值为东谈主民币 100 元，召募资金总和为东谈主民币 500,000,000.00
元，扣除刊行用度（不含税）后的召募资金净额为 495,088,896.23 元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券来回所情愿，公司可转债于 2023 年 10 月 18 日起在深圳证券来回
所挂牌来回，债券简称“宇邦转债”，债券代码：“123224”。
（三）可转债转股期限
左证《苏州宇邦新式材料股份有限公司向不特定对象刊行可调整公司债券募
集诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”） 的纪律，本次刊行的可转债转股期
自可转债刊行截至之日（2023 年 9 月 25 日）起满六个月后的第一个来回日（2024
年 3 月 25 日）起至可调整公司债券到期日（2029 年 9 月 18 日）止（如遇法定节假
日或休息日延至后来的第 1 个使命日；顺延时辰付息款项不另计息）。
二、可调整公司债券转股价钱向下修正要求
（一）修正权限与修正幅度
左证公司《召募诠释书》的关系要求商定：“在本次刊行的可调整公司债券
存续时辰，当公司股票在职意联贯 30 个来回日中至少有 15 个来回日的收盘价低
于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决策并提交公
司鼓励大会表决。
上述决策须经出席会议的鼓励所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有本次刊行的可调整公司债券的鼓励应当隐私。修正后的
转股价钱应不低于该次鼓励大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前
一个来回日公司股票来回均价。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的来回日按调整前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调整日及之后的来回
日按调整后的转股价钱和收盘价计较。”
（二）修正模范
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券来回所网站
（http://www.szse.cn/）和中国证监会指定的上市公司其他信息闪现媒体上刊登相
关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时辰（如需）等联系信息。从股
权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日）起，初始归附转股苦求并引申
修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，调整股份登记日之
前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱引申。
三、对于本次触发转股价钱向下修正要求的具体诠释
自 2024 年 3 月 21 日至 2024 年 4 月 23 日，公司股票已出现联贯 30 个来回
日中至少有 15 个来回日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%的情形，触发“宇
邦转债”转股价钱向下修正要求。
为休养债券握有东谈主的利益，优化公司成本结构，相沿公司恒久发展，左证《深
圳证券来回所上市公司自律监管携带第 15 号——可调整公司债券》《召募诠释
书》中关系要求的纪律，当公司股票在职意联贯 30 个来回日中至少有 15 个来回
日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正
决策并提交公司鼓励大会表决。修正后的转股价钱应不低于该次鼓励大会召开日
前二十个来回日公司股票来回均价和前一个来回日公司股票来回均价。如鼓励大
会召开时，上述见地高于本次调整前“宇邦转债”的转股价钱（52.90 元/股），
则“宇邦转债”转股价钱无需调整。
为确保本次向下修正“宇邦转债”转股价钱关系事宜的凯旋进行，公司董事
会提请鼓励大会授权董事会左证《召募诠释书》等关系纪律全权办理本次向下修
正“宇邦转债”转股价钱联系的一谈事宜，包括但不限于细目本次修正后的转股
价钱、凯旋日历以过火他必要事项。前述授权自鼓励大会审议通过之日起至本次
修正关系使命完成之日止。
四、其他事项
投资者如需了解“宇邦转债”的其他关系本体，请查阅 2023 年 9 月 15 日刊
载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《苏州宇邦新式材料股份有限公
司向不特定对象刊行可调整公司债券召募诠释书》全文。敬请远大投资者关爱公
司后续公告，刺目投资风险。
特此公告。
苏州宇邦新式材料股份有限公司董事会
