九游娱乐(中国)网址在线公司刊行的简称“岱好意思转债”-九游娱乐(中国)网址在线
发布日期：2024-05-29 06:13 点击次数：92
证券代码：603730 证券简称：岱好意思股份 公告编号：2024-012
债券代码：113673 债券简称：岱好意思转债
上海岱好意思汽车内饰件股份有限公司
对于“岱好意思转债” 展望高傲转股价钱修正条件的请示
性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何失实记录、误导性陈
述或者紧要遗漏，并对其实质的着实性、准确性和完竣性承担法律株连。
一、可转债刊行上市大概
确认中国证券监督贬责委员会《对于痛快上海岱好意思汽车内饰件股份有限公
司向不特定对象刊行可调遣公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕1273 号）
痛快注册，上海岱好意思汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7
月 18 日刊行了 907.939 万张可调遣公司债券，每张面值东谈主民币 100 元，刊行总
额 90,793.90 万元，期限 6 年。票面利率为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、
第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。转股期限为 2024
年 1 月 24 日至 2029 年 7 月 17 日。
经上海证券交往所自律监管决定书〔2023〕178 号文痛快，公司刊行的
简称“岱好意思转债”，债券代码“113673”。
确认《上海岱好意思汽车内饰件股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债
券召募评释书》
（以下简称“召募评释书”）的商定和关连法律轨则要求，公司本
次刊行的“岱好意思转债”自 2024 年 1 月 24 日起可调遣为本公司股份。
“岱好意思转债”
的启动转股价钱为 15.72 元/股。
于向下修正“岱好意思转债”转股价钱的议案 》，提议向下修正“岱好意思转债”的转股
价钱，并提交推进大会审议，同期提请推进大会授权董事会确认《召募评释书》
中关连要求办理本次向下修正转股价钱关连事宜，包括折服本次修正后的转股价
格、收效日历以过火他必要事项，并全权办理关连手续，授权灵验期自推进大会
审议通过之日起至修正关连使命完成之日止。
于向下修正“岱好意思转债”转股价钱的议案》，并授权董事会确认《召募评释书》
关连要求的章程，折服本次修正后的转股价钱、收效日历以过火他必要事项，并
全权办理关连手续，授权灵验期自推进大会审议通过之日起至修正关连使命完成
之日止。
于折服向下修正的“岱好意思转债”转股价钱的议案》，痛快将“岱好意思转债”的转股
价钱由 15.72 元/股向下修正为 13.31 元/股。
二、可转债转股价钱修正要求与可能触发情况
（一）转股价钱修正要求
在本次刊行的可转债存续时辰，当公司股票在职意运动三十个交当年中有
十五个交当年的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股
价钱向下修正决议并提交公司推进大会审议表决。
上述决议须经出席会议的推进所执表决权的三分之二以上通过方可实施。
推进大会进行表决时，执有本次刊行的可转债的推进应当掩盖。修正后的转股价
格应不低于前述的推进大会召开日前二十个交当年公司股票交往均价和前一个
交当年公司股票交往均价，且修正后的价钱不低于最近一期经审计的每股净钞票
值和股票面值。
若在前述三十个交当年内发生过转股价钱养息的情形，则在转股价钱养息
日前的交当年按养息前的转股价钱和收盘价设想，在转股价钱养息日及之后的交
易日按养息后的转股价钱和收盘价设想。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息
清楚媒体上刊登关连公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股时辰（如需）
等相关信息。从股权登记日后的第一个交当年（即转股价钱修正日）起，出手恢
复转股苦求并实施修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，
调遣股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱实施。
（二）转股价钱修正要求展望触发情况
本次触发转股价钱修正条件的时辰从 2024 年 4 月 3 日起算，在 2024 年 4
月 3 日至 2024 年 4 月 23 日历间，公司股票已有十个交当年的收盘价低于当期
转股价钱的 85%（即 11.314 元/股），存在触发“岱好意思转债”转股价钱向下修正
条件的可能性。若畴昔运动十七个交当年内有五个交当年公司股票价钱延续高傲
关连条件的，将可能触发“岱好意思转债”的转股价钱修正要求。
三、风险请示
公司将确认《召募评释书》的商定和关连法律轨则要求，于触发“岱好意思转
债”的转股价钱修正条件后折服本次是否修正转股价钱，并实时实践信息清楚义
务。
敬请浩大投资者柔和公司后续公告，提防投资风险。
特此公告。
上海岱好意思汽车内饰件股份有限公司董事会
